Compliance im Auslandszahlungsverkehr - Umstellung Embargoprüfung, GTVO und GWG-Prüfung auf das FI-System
Seminar eintägig
Kurzbeschreibung
Dieses Seminar vermittelt das notwendige Compliance‑Wissen und praktische Werkzeuge, um AZV‑Compliance‑Aktivitäten eigenverantwortlich und effizient umzusetzen.
- Vorstellung der Ausgangslage und Hintergründe der NePoSiA-Strategie
- Auswirkungen auf die Erbringung von Compliance-Leistungen inkl. Crossmo
- Technische Implikationen und Umsetzung im OSPlus
- Best-Practice, Umsetzung in der Sparkasse, Unterstützung durch Dienstleister
Kompetenzen:
Fachkompetenz
Termine
- V-089439-01
- Kongresshotel Potsdam
- Am Luftschiffhafen 1, Potsdam
- nur noch wenige Plätze
Ansprechpartner: