Tag 1

1. Rechtliche Grundlagen und Überblick zum internationalen Austausch in Steuersachen
2. Kundenklassifizierung für natürliche Personen und Rechtsträger
3. Pflichten im Zusammenhang mit der Einholung der Selbstauskunft
4. Plausibilisierung der Angaben zur steuerlichen Ansässigkeit
5. Aktualisierung der Selbstauskunft bei Änderungen der Gegebenheiten
6. Umgang mit besonderen Konstellationen, z.B. mit Treuhandkonten, Nachlassfällen oder Gemeinschaftskonten.
7. Meldepflichten

Tag 2:

• Einführung in die Funktionalitäten von OSPlus
• Technische Unterstützung der Finanz Informatik zur Abwicklung der gesetzlichen Anforderungen
• Bearbeitung der Ereignisse  
• Jährliche Auswertung der Kundendaten
• Dokumentation

Ziel der Veranstaltung ist es, das Basiswissen zum automatischen Austausch von Finanzkonteninformationen gemäß dem FKAustG und zu den Sorgfaltspflichten im Zusammenhang mit den Meldestandards CRS und FATCA zu vermitteln.

Die Teilnehmer
 erhalten Grundwissen über die Kundenklassifizierung für natürliche Personen und Rechtsträger, Pflichten im Zusammenhang mit der Einholung, Plausibilisierung und Aktualisierung der Selbstauskunft sowie die Meldepflichten der Sparkasse.

Des Weiteren erhalten die Teilnehmer einen Überblick über technische Unterstützung der Finanz Informatik zur Abwicklung der gesetzlichen Anforderungen und über die Funktionalitäten von OSPlus.