OSPlus: S 822 Überblick über SironAML für Mitarbeiter/innen der Revision
WEB-Tagesseminar
Kurzbeschreibung
Überblick über SironAML aus Sicht der Revision. Die Veranstaltung vermittelt die wesentlichen Funktionen, Prozesse und Zusammenhänge der Geldwäscheprävention und unterstützt bei der Einordnung revisionsrelevanter Fragestellungen.
Siron®AML Parametererfassung
- Überblick über die Programmkomponenten
- Datenversorgung
- Kunden-Kategorien
- Verdachts-Indizien
- Watchlist-Länder
- Kunden-Überwachungen
- Kunden-Ausschlüsse
- Benutzerverwaltung
- Vier-Augen-Prinzip
Siron®AML Analyse
- Auffälligkeiten bewerten
- Analysen Scoring-übergreifend
- Kundensuche
- Nutzung der Revisions-Reports
Siron®Profile
- Kundenrisiko-Ermittlung
- Risikovererbung
Siron®KYC
- Personentreffer bewerten
- Institutsindividuelle Watchlist-Einträge
- PEP-Status in Siron®AM
Kompetenzen:
Fachkompetenz
Termine
- V-085835-01
- Webex
- Online
- Plätze frei
Ansprechpartner: