Seminar Geldwäschebeauftragte(r)
Seminar mehrtägig
Kurzbeschreibung
Kompetenzseminar für Geldwäschebeauftragte – Grundlagen, Risikoanalyse, gesetzliche Vorgaben, Strafrecht, IT‑gestützte Methoden mit SironAML und Betrugsbekämpfung. inkl. Risiko‑und Sicherungsmaßnahmen.
Tag 1 und 2 "Grundlagen Geldwäsche"
Geldwäschebekämpfung und Bekämpfung der Terrorfinanzierung
Risikoanalyse
Geldwäschegesetz (neu) und Standards in der Umsetzung
CDD, KYC und PEPS
Finanzsanktionen/Embargo
Tag 3 "strafbare Handlungen"
$ 25 h KWG und der Regelungsinhalt
Was sind strafbare Handlungen? Einführung in die Straftatbestände der Wirtschaftskriminalität
Straftaten durch interne und externe Täter
Zuständigkeit
Risikoanalyse
Sicherungsmaßnahmen (bezogen auf Kunden und Mitarbeiter)
Tag 4 und 5 "IT-gestützte Geldwäsche" unter SironAML
Betrugsbekämpfung
Elektronische Systeme zur Geldwäschebekämpfung
Methoden der Bearbeitung und Erziehung der gewünschten Ergebnisse
Gefährdungsanalyse, Kunden-Segmentierung, Kunden-Monitoring
Kompetenzen:
Fachkompetenz
Derzeit keine Termine buchbar.
Ansprechpartner:
Inhalt
Diana Kutschke
diana.kutschke@nosa-online.deOrganisation
Almut Olbrischewski
almut.olbrischewski@nosa-online.deab 1.800,00 € (zzgl. MwSt.)