Themenschwerpunkte:

• Aktueller und künftiger Rechtsrahmen (AMLVO)
• Zahlreiche praktische Fallbeispiele
• Kriterien und Herausforderungen bei der Verdachtsschöpfung
• Tipping off – praktische Herausforderungen
• Anforderungen an eine rechtssichere Dokumentation
• Technisches Handling, insbesondere in der SFG
• Umgang mit Behörden und Öffentlichkeit
• Folgen und Haftungsfragen für den Geldwäschebeauftragten und das Institut

Ein besonderer Mehrwert dieser Veranstaltung: Teilnehmende können eigene Fälle oder Fragestellungen aus ihrem beruflichen Umfeld einbringen und direkt mit den Referenten sowie anderen Fachkolleginnen und -kollegen diskutieren.

In dieser eintägigen Präsenzveranstaltung erfahren die Teilnehmenden, wie sie Geldwäscheverdachtsmeldungen rechtssicher, effizient und praxisnah umsetzen. Erfahrene Praktiker (Rechtsanwalt Dr. Joachim Kaetzler und Gregor Labus) erläutern aktuelle rechtliche Anforderungen und geben konkrete Handlungsempfehlungen, um rechtssichere Entscheidungen zu treffen.

BankersCampus ist eine über die Sparkassen Finanzgruppe hinausgehende Bildungsplattform der NOSA. Die Bildungsplattform spricht neben Sparkassenvertretern auch andere Bankengruppen und Interessenten an. Daher können die Inhalte der Seminare von den strategischen und fachlichen Empfehlungen und Einschätzungen der OSV-Fachabteilungen oder der OSV-Prüfungsstelle abweichen.