• Überblick über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung der getroffenen Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung sowie von sonstigen strafbaren Handlungen (Geldwäscheprüfungen) durch die Prüfungsstelle des OSV
• Aktuelle aufsichtsrechtliche und gesetzliche Anforderungenan die Geldwäscheprävention
• Vermittlung von Prüfungsansätzen für die Geldwäscheprüfung durch die Interne Revision

Die TeilnehmerInnen erhalten einen detaillierten Einblick in die Prüfungstätigkeit im Bereich Geldwäsche und machen sich mit aktuellen Entwicklungen der Prüfung der Geldwäschevorschriften vertraut.

Es besteht die Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch.

Der Workshop wird aufgrund der Fülle der Themen seit 2018 als Zweitagesveranstaltung angeboten. Des Weiteren wird dieser Workshop auf Wunsch des Teilnehmerkreises als Präsenzveranstaltung abgehalten.