Teil 1: 25.01.2027   10.00 - 11.30 Uhr
Teil 2: 26.01.2027   10.00 - 11.30 Uhr

• Bankgeheimnis versus Auskunftserteilung
• Auskunftsverlangen versus Herausgabeverlangen
• Auskunftsersuchen von Staatsanwaltschaft, Polizei, Verfassungsschutz, Behörden und Privaten
• Beschlagnahmeanordnungen (abwenden) - Sammelauskunftsersuchen - SteuerCD – Rasterfahndungen
• Möglichkeiten des Einlegens von Rechtsbehelfen – Wann und wie?
• Handlungsspielräume in der Bearbeitung
• Bearbeitungsaufwand und Ersatz der angefallenen Kosten über Zeugenentschädigungsreglungen
• Ablauf Aufbewahrungsfristen und Auskunftsverweigerung
• Umfang und Form der Auskunft (u.a. bei Anfragen von Arbeitsagenturen und Sozialhilfeträgern)
• Bankauskunftsverfahren
• Erteilen von Kundeninformationen
• Kosten minimieren, Kostenerstattungsregelungen effizient nutzen

• In diesem WEB-Seminar werden die Fallstricke bei der Bearbeitung von Auskunftsersuchen von Staatsanwaltschaft, Polizei, Verfassungsschutz, Behörden und Privaten detailliert aufgezeigt und passende Lösungsansätze abgeleitet.
• In welchen Fällen sind Auskünfte zu erteilen (und in welchen nicht?) ohne das Bankgeheimnis zu verletzen bzw. strafrechtlich belangt zu werden? Wo sind Rechtsbehelfe möglich und auch sinnvoll? Welche Handlungsspielräume bestehen? Diese Punkte werden präzise und praxisorientiert besprochen.
• Bei der Bearbeitung von Auskunftsanfragen können diverse Risiken für die beteiligten Banken entstehen. An Hand von praxisbezogenen Fallbeispielen werden die vielfältigen Rechtsrisiken dargestellt und Implementierungsansätze mit weitreichenden Checklisten abgeleitet.

Ihr Tutor: Thomas Wuschek, SanExpert RA